Apelará abogado de Javier Duarte pese a pruebas que lo ligan a red de lavado de dinero

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Apelará abogado de Javier Duarte pese a pruebas que lo ligan a red de lavado de dinero

Gerardo Campos

Luego de que el juez federal Gerardo Moreno García vinculó a proceso penal a Javier Duarte, exgobernador de Veracruz, su abogado Marco Antonio del Toro indicó que apelará contra esta decisión, dado que jurídicamente no se ha determinado la culpabilidad de su cliente.

Antonio del Toro explicó: “De acuerdo con este nuevo sistema de justicia penal, el juez, considerando la presunción de inocencia, determinó que es probable responsable con base en testimonios que se recabaron de que hubiera podido cometer un delito”. Sin embargo, la defensa consideró que no es así, por lo que pretende pasar a la parte intermedia del proceso y después a la etapa del juicio.

A pesar de las intenciones del abogado defensor por demostrar que Javier Duarte es inocente, los informes oficiales vinculan al exgobernador con una red de empresas a través de las que se lavaron más de mil 600 millones de pesos. Por ello, la Procuraduría General de la República (PGR) amplió la investigación del caso a otros 14 países: Canadá, Estados Unidos, Guatemala, Cuba, Hong Kong, Panamá, Costa Rica, Colombia España, Francia, Inglaterra, Alemania, Italia y Suiza.

Además, la PGR y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) junto con su Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) señalaron que hasta el momento se han detectado 14 empresas que fueron usadas para llevar a cabo el lavado de dinero. Al respecto, el exdirector de la UIF, Israel Lira Salas, explicó ante el juez cómo es que Duarte diseñó y operó una compleja red “con el fin de realizar operaciones con recursos de procedencia ilícita”.

Las empresas que se encuentran actualmente bajo investigación son: Grupo Constructor Erfut, Suri Consultores, Comercializadora Bring, Grupo Inmobiliario Going, Diseños Arquitectónicos Melvan; Medical Healthy Service H20S, Bepha inmobiliaria, Sakmet Inmobiliaria, Anabis International y Aedifica México, además de otras dos que están dadas de alta como Sociedades de responsabilidad limitada de capital variable: Agatone Advisory y Diseños Arquitectónicos Alim.

Las empresas anteriores destinaban los recursos económicos, principalmente, a Consorcio Brades S.A de C.V y Terra Urbanizaciones y Desarrollos Inmobiliarios S.A de C.V, firmas que a su vez satisfacían las exigencias de Duarte.

En la investigación se detectó que algunas de estas empresas compartían domicilio fiscal con otras empresas o personas morales, así como números telefónicos que pertenecen, en algunos casos, a otras 149 personas físicas o morales.

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